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广东男子装“熟人” 骗榆林一男子7万元

作者:admin 来源:未知 浏览: 【 】 发布时间:2019-10-08 评论数:

  这年头,出门办事都要找熟人。为啥?方便。但是,与“熟人”打交道也要小心,说不定一个疏忽,就被骗了。近日,陕西榆林靖边县公安局刑侦大队经过一个多月的侦查,辗转海南、广东省等地,成功打掉一个跨省电信诈骗团伙,抓获广东籍3名犯罪嫌疑人。

  今年3月25日,靖边县公安局接到受害人延某报警称,有人冒充其单位领导打电线万元。接警后,靖边县公安局刑侦大队民警立即展开侦查,经初步分析,这是一起典型的冒充熟人虚构事实、以“猜猜我是谁”的方式进行电话诈骗的案件。

  随后,办案民警迅速与相关银行取得联系,要求银行对收款账号启动临时冻结程序,成功冻结被骗赃款2万元。然后,办案民警赶赴涉案账户的开户地海南省海口市,对涉案账户的资金流向进行查询。

  通过银行调查取证,办案民警发现账户中的5万元分2次通过海南省拉卡拉支付有限公司转至黄某的二级账户,后又分4次转至徐某的4个三级账户,其中有3个账户在广东省茂名市电白县分10余次在不同银行取现。

  对此,办案民警将犯罪区域最终锁定在广东省茂名市电白县,先后3次到电白县4个乡镇展开秘密侦查,经过一个多月的调查取证,最终成功锁定3名广东籍男子有重大作案嫌疑。

  4月24日,办案民警在掌握3名犯罪嫌疑人的活动轨迹后, 网上怎么处理交通违章?2019年违章处理流程。在当地公安部门的配合下,先后在电白县旦场镇将犯罪嫌疑人李某、李某某等3人成功抓获。经查,李某、李某某等3人对3月25日参与对受害人延某实施电信诈骗的犯罪行为供认不讳。

  目前,李某、李某某等3人因涉嫌电线诈骗被靖边县公安局刑事拘留,案件进一步调查中。

  对此,警方提醒:“熟人”诈骗是骗子们常用的手段。市民遇到面生的“熟人”或者接到“熟人”的电线招可识破“熟人诈骗”。

  第一招:听口音。一位办案民警曾经接到过一个电话,对方知道他的名字,广东口音,并且声音很成熟,居然说是民警的同学,而民警从来没有广东籍的同学,所以一下就判断出来。分辨口音是最快的方式,在他开口说话时,基本上就可以做出判断。除非你也拿不准这位“多年未联系的朋友”口音如何,那么就需要用其他的招了。

  第二招:将计就计。当对方不肯说出自己的名字,反而说,“老同学你连我都不记得了?”“你猜猜我是谁?”“X总,你真是贵人多忘事啊,就把我忘了啊”之类的话语时,你可以将计就计,回复他,“哦,我想起来了,你是张三”吧?(其实张三根本不存在)不好意思,真是好多年没联系了。”如果他接上了你的话,那么就可以断定他是骗子了。

  第三招:打探虚实。当对方说出了自己的名字,确实与你朋友的名字一样,但你仍心存怀疑,你可以假装闲聊,然后问他,“还记得张三(其实不存在)吗?他得癌症去世了!”之类的话,如果他能接上你的话,若无其事的继续聊天,那他肯定是骗子了。

  第四招:谨慎核实。如果来电显示确实是你朋友的号码,但是因太久没联系不能确定是否是本人时,一旦对方提出借钱等要求时,应当找借口拖延,再通过其他方式来确认消息真伪。

  第五招:不轻易见面。久未联系的朋友自称有什么赚钱的项目、发财的工作介绍让你过去,或者约着见面,再说自己出了事故要你打钱等等都是常见的骗术。要么就是骗人去传销,要么就是冒充别人朋友诈骗。再次提醒,不要轻易和不熟悉的人见面,如需见面,应当选择在人流密集的闹市安全地带见面,并至少2人前往,期间不要乱喝饮料,如有异常,应当立即找理由离开。

  嫌疑人采取步步逼近手法,通常需拨打几次电话。第一次电话是“认亲”:拨打受害人电话后,嫌疑人先试探性地问“猜猜我是谁”,受害人莫名其妙之际,嫌疑人立即强势质问“连我的声音都听不出了”,诱使受害人在记忆中搜寻与嫌疑人声音相似的熟人,并推测性地问嫌疑人是否为某某,这时嫌疑人立即对号入座成为受害者的熟人,并拉家常拉近关系,丝毫不提钱的事。第二次电话是“出事了”:“认亲”后,嫌疑人再次打电话声称自己嫖娼、赌博被抓或发生车祸等,诱骗受害人汇钱至指定账户。接下来的第N次电话就是捏造各种理由谎称钱不够,诱骗受害人分数次汇款至指定账户直至受害人警觉。

  嫌疑人通过网络、电话、短信等方式发布虚假的低息(无抵押)贷款、高利息融资信息,低价机票、火车票信息,六合彩、彩票、股票等非法信息,招聘、代考、代办证、提供考试答案信息,甚至是私家侦查、电话查询及按摩、代孕等五花八门的信息,利用受害人猎奇、走捷径、发大财等心理,诱使受害人拨打所谓的咨询电话,随后要求受害人缴纳保证金、定金、预付利息等各种费用,诱使受害人将钱汇至指定账户。

  发生在广西南宁的网购诈骗主要有三种形式:钓鱼网站诈骗,受害者在进行网购时,网页出现钓鱼网站链接,受害人点击链接后,购物款被直接转至嫌疑人账户;预付费用诈骗,嫌疑人在互联网上发布虚假廉价商品信息,受害人要求购买后,嫌疑人就要求受害人先垫付“预付金”“手续费”“托运费”等,受害人付款时,嫌疑人通常谎称付款不成功而要求受害人多次进行付款操作,造成受害人重复付款,却根本收不到货物;货到付款诈骗,受害人购买物品后,嫌疑人打电话谎称货物已到达受害者所留地址附近,诱骗受害人先付款再收货,受害人付完货款后,卖家和货物却全都消失。

  此类案件主要是假借司法机关的权威,恐吓受害人涉嫌洗黑钱、恶意透支等案件,利用受害人急于澄清自己的心理,诱惑受害人将钱转至嫌疑人提供的账户。嫌疑人冒充金融部门、公安机关、检察机关、法院等工作人员,声称受害人涉嫌违法犯罪,身份信息被盗,为确保受害人财产安全,需进行财产冻结或转入所谓安全账户,并警告受害人不能向亲友透露,甚至要求受害人关闭手机。经过“多部门”连番恐吓,步步诱骗,使受害人将钱款转入嫌疑人提供的账户中。

  嫌疑人事先用病毒软件盗取他人QQ号码,并录制QQ号原主的视频。接下来嫌疑人用盗取的QQ号上网寻找作案目标,冒充QQ号原主与其亲友聊天,播放QQ号原主的视频博取信任,随后发布因某事急于用钱的信息,要求受害人将钱汇至指定账户。近来一些犯罪团伙专门盗取国外留学学生的QQ号码,利用其亲友不便联系及核实的情况实施诈骗。

  嫌疑人通过在网上、发短信及打电话的方式,向受害人发布购房退契税、购车退税、购车补贴、退学费等“好消息”,并称只需按要求在银行自动柜员机操作即可拿到退还钱款。接着嫌疑人提示受害人如何操作,并以操作不成功为由要求受害人多次更换银行卡。在此过程中,嫌疑人要求受害人快速操作,使受害人没有反应时间,造成受害人多次将银行卡内的钱款转至嫌疑人账户。

  嫌疑人用层层设套方式,先后扮演邮政部门、公、检、法部门、银行部门工作人员,一步步将受害人引向银行自动柜员机,把钱款汇至指定账户。第一步是冒充邮政部门工作人员告知受害人其有份包裹无法投递或包裹内藏有毒品、非法物品、大额现金、银行透支卡等,需要移交公安机关处理;第二步是冒充司法机关工作人员,恐吓受害人称其可能涉嫌犯罪,身份信息外泄,必须对银行卡进行升级保护或者转移钱款,需移交银行部门处理;第三步冒充银行部门工作人员,提示受害人到柜员机进行所谓升级保护,实际上是引诱受害人将钱款汇至其指定账户内。

  嫌疑人通过冒充银行工作人员通过短信、电话等方式向受害人发布银行卡被扣除费用、透支或银行卡需进行升级保护、口令过期升级等虚假信息,引诱受害人按其提示将钱款转至指定账户。通常有两种方式,一是向受害人发布银行卡有关业务的虚假信息后,以确保受害人银行卡账户安全为由,提示受害人到自动柜员机进行升级保护或转至安全账户,在操作过程中,诱使受害人转账至指定账户中;二是发布虚假信息后,提供一个网址提示受害人进行操作,诱使受害人将银行卡账号及密码输入网页,从而将受害人卡内的钱款转至其账户。

  嫌疑人用“天上掉馅饼”的各类中奖信息引诱受害人,并以领取奖金或奖品需缴纳税金和保证金的方式诱使受害人将钱款转至指定账户。

  嫌疑人通过发短信或在网络上发布低价销售汽车、摩托车、助力车等虚假信息,引诱受害人拨打电话联系,假装谈好售车价格后,以定金、购置税、保证金的名目要求受害人汇钱至其指定账户。通常过了几天后,嫌疑人联系受害人谎称车已运到南宁某处,需交余款才能提车,再次诱骗受害人将所谓余款汇至其指定账户。

  其他电信诈骗方式还有:捏造受害人亲属、朋友发生车祸等事故或被绑架、违法被抓等案件进行诈骗;通过网络交友获取信任后,以五花八门的理由借钱;打电话叫人送货,到指定地点后对方先拿货再叫受害人到楼上取货款,当受害人到达指定地点后发现人去货无。

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